My Board

У меня постепенно увеличивается количество криптовалютных операций, и проверять каждую вручную по разным источникам становится неудобно. Хочется организовать процесс так, чтобы перед важными переводами не забывать о базовых мерах предосторожности. Есть ли смысл сделать AML проверку отдельным пунктом своего рабочего порядка?

На мой взгляд, для регулярной работы это вполне разумная привычка. Можно выделить несколько обязательных действий, включая сверку реквизитов, сохранение подтверждений и предварительный анализ незнакомых адресов через KarCrypto. Информация об инструменте доступна по адресу https://karcrypto.com/ru/aml-proverka-koshelka.html, с него удобно начать знакомство с возможностями сервиса. При этом частота проверок и глубина анализа должны зависеть от характера операций, а не просто от желания проверять всё подряд.