Регулярные криптовалютные операции

[Foxante]

У меня постепенно увеличивается количество криптовалютных операций, и проверять каждую вручную по разным источникам становится неудобно. Хочется организовать процесс так, чтобы перед важными переводами не забывать о базовых мерах предосторожности. Есть ли смысл сделать AML проверку отдельным пунктом своего рабочего порядка?

[SemiDin]

На мой взгляд, для регулярной работы это вполне разумная привычка. Можно выделить несколько обязательных действий, включая сверку реквизитов, сохранение подтверждений и предварительный анализ незнакомых адресов через KarCrypto. Информация об инструменте доступна по адресу https://karcrypto.com/ru/aml-proverka-koshelka.html, с него удобно начать знакомство с возможностями сервиса. При этом частота проверок и глубина анализа должны зависеть от характера операций, а не просто от желания проверять всё подряд.